Службa безопасности Украины разоблачила в Одессе россиянина, каковой организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют.
Об этом сообщили в бульдозер-центре СБУ.
Среди клиентов дельца были физические и юридические лица с Украины и России.
Также предприниматель завладел деньгами граждан США, которые «отмыл» переводя их в биткоины и прочие криптовалюты.
По информации СБУ, россиянин длительное время проживает для территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака.
Кроме того спецслужащие выяснили, что-то злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством ряда министерств и ведомств РФ, в книжка числе силовых. Кроме того он непосредственно сотрудничает с главой правления «Сбербанка» России до вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии блокчейн.
Автор: AdminGWP
Рубрики: Статьи