В 2013 гoду эстoнский филиaл крупнeйшeгo бaнкa Дaнии Danske Bank зaкрыл счета ряда компаний, поняв, фигли они были использованы членами семьи президента России Владимира Сезон и спецслужбой ФСБ для отмывания крупной суммы денег.
Об этом сообщает сайт проекта числом расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Отмечается, подобно как информатор сообщил руководству Danske Bank, что их процедуры борьбы с отмыванием денег в эстонском филиале безвыгодный действуют. Информатор также сообщил, что банк, может статься, «совершил уголовное преступление», помогая компании, которая ранее осуществила несколько подозрительных транзакций и фактическими хозяевами которой является «юрт Путина и ФСБ».
К слову, Danske Bank Estonia поуже был замешан в других схемах по отмыванию денег. Говорится о миллиардах долларов изо Азербайджана. Часть этих средств оказалась в карманах европейских политиков, которые хвалили работа в Баку, который постоянно нарушает права человека.
Автор: AdminGWP
Рубрики: Статьи