Актуальные новости Украины

Министeрствo юстиции СШA и кoмaндa спецпрокурора Роберта Мюллера, которые ведут исследование в отношении потенциального влияния России на американские выборы в 2016 году, начали проверку подозрительных финансовых транзакций посредь российскими властями и представителями бизнеса в Соединенных Штатах.
Так, банк сообщил правительству США об одном изо таких переводов, согласно которому экс-посол России в США Сергей Кисляк, кой контактировал Майклом Флинном и Джаредом Кушнером, через десять дней после избрания Дональда Трампа президентом США получил 120 тысяч долларов, сообщает BuzzFeed.
Сия транзакция была обозначена как заработная плата, но не отвечала закономерностям предыдущих платежей, пояснили банкиры.
А поверх пять дней после инаугурации Трампа кто-то попытался снять со счета посольства 150 тысяч долларов, тем не менее банк российского ведомства заблокировал транзакцию, рассказывает издание о другой подозрительной операции.
С 8 владычица по 7 апреля 2014 года банкиры известили о почти 30 чеках получай общую сумму около 370 тысяч долларов, направленных сотрудникам посольства. Тетунька перевели их в наличные деньги сразу после получения, из-за зачем отследить, куда ушли деньги, практически невозможно, – замечают журналисты.
Рабочая сила банка акцентировали внимание на том, что в прошлом не получали аналогичных платежей, и транзакции происходили в цикл решающего референдума об отделении Крыма от Украины и вхождения полуострова в количество России.
Кроме того, посольство России в Вашингтоне с 2013 года согласно март 2017-го перевело более 2,4 млн долларов небольшим ремонтным компаниям, которыми руководит русский эмигрант. Банкиры сообщили американскому Министерству финансов, что не считают сии транзакции связанными с выборами, но обратили на них внимание, поскольку компании показались чересчур маленькими для выполнения масштабных работ в посольстве, а деньги были быстро переведены в наличные разве на другие счета, говорится далее.
По каждой из транзакций Citibank, обслуживающий счета российского посольства, отправлял «сообщение о подозрительной активности» в отдел финансовых преступлений Минфина США, добавляет BuzzFeed. Самочки по себе эти отчеты не являются доказательством преступления, поскольку разведывательные и дипломатические список источников, изучив эти транзакции для издания, заявили, что «деньги могли употребляться правомерно, например, на поездки, бонусы или пенсионные выплаты», заключают авторы материала.