Пoлиция Финляндии oбнaружилa свышe 3 миллиoнoв eврo и другую вaлюту в oфисe кoмпaнии Airiston Helmi, членом правления которой является русский, задержанный накануне по делу об отмывании денег.
Об этом сообщило карта Helsingin Sanomat.
По Airistoin Helmi подтверждаю, по какой причине сейчас речь идет об экономическом преступлении. У нас двум сообщения об уголовных делах. Одно касается отмывания денег в крупных масштабах, другое касается грубого нарушения налогового законодательства, неверной бухгалтерии и мошенничества с пенсионными платежами. Сие отправная точка,
– заявил глава Центральной криминальной полиции Сеппо Колемайнен сверху семинаре в парламенте Финляндии.
25 сентября в Финляндии были арестованы 36-раннелетний россиянин и 51-летний эстонец по делу об отмывании денег и неуплате налогов. Пара они были связаны с компанией Airiston Helmi, которая занимается управлением недвижимостью. Числом словам адвокатов, мужчины вину не признали.
Подозреваемый гражданин России и его адвокат Туомас Суннари в районном суде города Вантаа
Автор: AdminGWP
Рубрики: Статьи