Актуальные новости Украины

Грoмкoe дeлo 10 китaйскиx грaждaн

Сингaпурский суждение нaчaл вынoсить пригoвoры пo сeнсaциoннoму дeлу, в кoтoрoм 10 грaждaн Китaя были oбвинeны в oтмывaнии 2,2 миллиaрдa дoллaрoв (1,8 миллиaрдa фунтoв стeрлингoв), пoлучeнныx oт прeступнoй дeятeльнoсти зa рубeжoм.

Этo крупнейшее мастерство о легализации преступных доходов в истории Сингапура. Сырость затронул несколько банков, агентов объединение недвижимости, торговцев драгоценными металлами и даже если один из лучших гольф-клубов страны. Полицейские рейды в богатых районах позволили отчуждить миллиарды в наличных и активах, средь которых были:

• 152 объекта недвижимости
• 62 автомобиля
• Рать с роскошными сумками, часами и украшениями
• Тысячи бутылок алкоголя

Первые приговоры и стебель от правосудия

Уже в начале сего месяца двое фигурантов ситуация — Су Вэньцян и Су Хайцзинь — были приговорены к тюремным срокам несколько более года с последующей депортацией изо Сингапура. При этом Су Хайцзинь пытался отступить от ареста, спрыгнув с балкона второго этажа. Уже 8 человек ожидают вынесения приговора.

Вопросы к политике государства

Сие дело ставит целый много вопросов к миграционной и финансовой политике Сингапура. На правах эти люди, имевшие согласно несколько заграничных паспортов, годами жили и работали в стране, никак не привлекая к себе внимания? Чай, что данный инцидент заставит переглядеть правила приема сверхбогатых клиентов в банках и других финансовых институтах.

Главная альтернатива Сингапура — не открыть доступ, чтобы страна стала убежищем угоду кому) нечестно нажитых состояний, оставаясь около этом привлекательным местом про инвестиций законных капиталов.

Вотан из фигурантов дела находился в розыске в Китае с 2017 годы за предполагаемую причастность к незаконным азартным играм в Интернете. Спирт скрывался в Сингапуре, «для того чтоб найти безопасное место, затаившись от китайских властей».

Таким образом, сие громкое дело высветило острые проблемы, по-над решением которых властям Сингапура предстоит всерьез поработать. Необходимо найти отчёт) между привлечением инвестиций и недопущением отмывания преступных доходов.