Актуальные новости Украины

Рeгулятoр финaнсoвoгo рынкa Швeйцaрии FINMA зaпрeтил дoчeрнeй компании российского «Газпромбанка» привяза новых частных клиентов. Российский банк подозревается в отмывании денег в установка 10 лет.
Об этом сообщает The Associated Press.
Буклет уточнило, что регулятор финансового рынка Швейцарии провел испытание более 30 швейцарских банков после того, что появилось «Панамское досье». Так, углубленная выверка была проведена в отношении 20 банков. Кроме того, в ходе расследования «Газпромбанк» стал единственным банком, сзади которого ввели ограничения.
В регуляторе сообщили, словно появились «серьезные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег», связанных с частными клиентами «Газпромбанк Гельвеция» в Цюрихе, владельцем которого является «Газпромбанк».
Отмечается, как будто российский банк нарушил процесс по противодействию отмыванию денег в индикт с 2006 по 2016 год.