Актуальные новости Украины

СБУ вмeстe с ГПУ прекратила в Киеве инициатива конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-папье-служба СБУ.
Как выяснили правоохранители, клиентами конверта были 10 организаций: компании-импортеры, сельхозпроизводители и рекламные агентства.
Злоумышленники выше фиктивные бестоварные операции выводили средства заказчиков в «тень», дельцы равным образом формировали искусственные налоговые кредиты для незаконного возмещения денег из бюджета, – пояснили в СБУ.
Отмечается, словно услугами конвертационного центра могли пользоваться некоторые учреждения Киева.
В СБУ добавили, что же во время обысков в офисах «конверта», частных домах и авто организаторов и участников торговые связи оперативники изъяли печати 9-ти фиктивных предприятий, флэш-накопители с системой «Давальщик-Банк», соответствующую финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию.

Правоохранители арестовали 27 счетов фиктивных фирм, которые использовали организаторы «конверта» в 15-ти банковских учреждениях.
Во всеуслышание уголовное производство по ч. 4 ст. 191 УК. Продолжаются обыски и проверки сделок конвертационного центра.