НAБУ подозревает, аюшки? фирмы, которые привлекли к проекту «Стена», использовали для отмывания средств предприятия ООО «Левиафан-Трейд», директором которого была уборщица.
Об этом говорится в тесте определения Соломенского свида Киева об аресте имущества.
В пользу этого также свидетельствуют запас сведений, которые получили во время допроса в качестве свидетеля ЛИЦО_4, которое замечено в качестве первого директора ООО «Кит-Трейд». Она работает уборщицей, такое организация ей не знакомо. Полномочия руководителя она не осуществляла, печати предприятия неважный (=маловажный) имела, — говорится в документе.
В тексте постановления говорится, что в апреле 2015 возраст уборщица выдала доверенность незнакомому мужчине на осуществление действий от своего имени. Из-за такой документ она получила 500 гривен.
Сейчас Сергиенко Сергуня Эдуардович является официальным руководителем предприятия ООО «Кит-Трейд».
Автор: AdminGWP
Рубрики: Статьи