Рeчь идeт o 22 миллиардах долларов.
В числе подозреваемых оказались судьи и эпанагога Национального банка Республики. Большинство из них находятся под предварительным тож домашним арестом. Один судья и судебный исполнитель объявлены в международный розыск. Деление уголовных дел уже направлена в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила на сегодняшний день пресс-служба Генпрокуратуры. Фигуранты обвиняются в соучастии в отмывании денег в особо крупных размерах и сознательном оглашении решений, противоречащих законодательству. Им грозит 10 полет тюрьмы с лишением права занимать государственные должности в течение пяти лет.
По части информации молдавских правоохранителей, криминальная схема, созданная подсудимыми, работала с 2010 объединение 2013 год. В ней участвовали российские компании, молдавский банк Moldinconbank, компании с Великобритании и других стран, суды разных районов Молдавии и физические лица с молдавским гражданством. Звено действовала под видом уплаты долгов. Ранее ее подробно описала «Новая газета». Опубликование отмечало, что хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Расея, у нас расследование ведется вяло. Более того, на прошлой неделе Кишинев обвинил сотрудников Чекушка в причастности к отмыванию денег.
В Кремле знают о заявлениях молдавских властей, но отмечают, ровно это вопрос следственных органов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «демаршем» заявка молдавской прокуратуры о том, что Россия не оказывала содействие расследованию состояние об отмывании российских денег в Молдавии. От дальнейших комментариев Песков отказался и посоветовал пустить в ход к следственным органам.
Автор: AdminGWP
Рубрики: Статьи