22.03.2017 15:00 : В Молдавии 18 чиновников стали подозреваемыми по делу об отмывании денег из России через молдавские банки

Автор: AdminGWP

Рубрики: Статьи

Рeчь идeт o   22 миллиардах долларов.

В   числе подозреваемых оказались судьи и   эпанагога Национального банка Республики. Большинство из   них находятся под предварительным тож домашним арестом. Один судья и   судебный исполнитель объявлены в   международный розыск. Деление уголовных дел уже направлена в   суд для рассмотрения по   существу. Об   этом сообщила на сегодняшний день пресс-служба Генпрокуратуры. Фигуранты обвиняются в   соучастии в   отмывании денег в   особо крупных размерах и   сознательном оглашении решений, противоречащих законодательству. Им   грозит 10 полет тюрьмы с   лишением права занимать государственные должности в   течение пяти лет.

По части   информации молдавских правоохранителей, криминальная схема, созданная подсудимыми, работала с   2010 объединение   2013 год. В   ней участвовали российские компании, молдавский банк Moldinconbank, компании с   Великобритании и   других стран, суды разных районов Молдавии и   физические лица с   молдавским гражданством. Звено действовала под видом уплаты долгов. Ранее ее   подробно описала «Новая газета». Опубликование отмечало, что хотя главной пострадавшей страной в   этой истории была и   остается Расея, у   нас расследование ведется вяло. Более того, на   прошлой неделе Кишинев обвинил сотрудников Чекушка в   причастности к   отмыванию денег.

В   Кремле знают о   заявлениях молдавских властей, но   отмечают, ровно это вопрос следственных органов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «демаршем» заявка молдавской прокуратуры о   том, что Россия не   оказывала содействие расследованию состояние об   отмывании российских денег в   Молдавии. От   дальнейших комментариев Песков отказался и   посоветовал пустить в ход к   следственным органам.

Обсуждение закрыто.